2月14日，有不少群眾向高安市公安局報(bào)案，稱參與“私域商城”項(xiàng)目投資想退出時(shí)遭遇平臺(tái)強(qiáng)制采購(gòu)商品。他們投入資金從幾千元到數(shù)萬元不等，均無法正常提現(xiàn)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)目實(shí)為網(wǎng)絡(luò)傳銷，以在平臺(tái)采購(gòu)手表寄賣為幌子，涉及上百人，累計(jì)造成經(jīng)濟(jì)損失超150萬元。

5月15日，記者從該局獲悉，警方已成功搗毀這一網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，抓獲組織者周某春、熊某民，并凍結(jié)12家涉案空殼公司，涉案金額高達(dá)1300余萬元。“參與者多為家庭主婦、退休老人及小生意經(jīng)營(yíng)者，他們有一定閑錢且時(shí)間充裕，本想賺錢卻因風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄被高額收益誘騙。”高安市公安局經(jīng)偵大隊(duì)金融中隊(duì)民警鄧文韜說。

熟人引薦、拉人頭

“兩個(gè)月前，我們接到一些群眾報(bào)案，他們稱在參與‘私域商城’投資項(xiàng)目期間發(fā)現(xiàn)諸多異常。”鄧文韜表示，據(jù)多名被害人反映，該平臺(tái)初期以高收益為誘餌吸引投資，但在投資周期內(nèi)，若用戶試圖提現(xiàn)或退出，平臺(tái)會(huì)強(qiáng)制要求繼續(xù)購(gòu)買指定商品，且無法終止交易流程。多名參與者在察覺資金被套牢后選擇報(bào)案。

記者進(jìn)一步了解到，“私域商城”并非傳統(tǒng)面向大眾開放的電商平臺(tái)，而是一個(gè)具有私域性質(zhì)的平臺(tái)。它僅在小范圍內(nèi)通過熟人引薦、發(fā)送邀請(qǐng)碼或鏈接等方式注冊(cè)，這在一定程度上增加了其隱蔽性。

“該平臺(tái)會(huì)員體系分為普通會(huì)員、黃金會(huì)員、股東會(huì)員以及總裁會(huì)員四個(gè)層級(jí)。”鄧文韜介紹，平臺(tái)機(jī)制設(shè)定了特殊前提：用戶需完成實(shí)際采購(gòu)與寄賣操作，才能從普通會(huì)員晉升為黃金會(huì)員。只有黃金會(huì)員及以上層級(jí)才具備向他人發(fā)送注冊(cè)鏈接、邀請(qǐng)他人注冊(cè)的權(quán)限。這種層級(jí)分明的“拉人頭”模式已具備傳銷特征。

“高收益”引人“入坑”

3月17日，民警立案后迅速展開調(diào)查。經(jīng)過一個(gè)月的偵查，發(fā)現(xiàn)“私域商城”項(xiàng)目系自九江市引入，高安市城區(qū)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)由周某春與熊某民共同負(fù)責(zé)。

“早在2023年，周某春與熊某民便合伙創(chuàng)立了一家某物品置換分公司，專注于以物易物的合法經(jīng)營(yíng)。”鄧文韜表示，受限于業(yè)務(wù)模式，置換公司收入不佳。恰在此時(shí)，總公司股東、九江人沈某向周某春、熊某民推薦了“私域商城”這一項(xiàng)目，并宣稱該項(xiàng)目收益可觀，現(xiàn)金流充裕。了解詳情后，周某春、熊某民決定參與并運(yùn)營(yíng)“私域商城”項(xiàng)目。

據(jù)悉，在“私域商城”中，主打手表銷售，為確保最大收益，平臺(tái)設(shè)置了一塊手表6000元的最低采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。用戶需要先采購(gòu)一定金額的手表，向店鋪店長(zhǎng)支付一定比例手續(xù)費(fèi)后，方可將手表置于平臺(tái)寄賣。待手表售出后，商城返還用戶本金、手續(xù)費(fèi)并附加一定比例收益。

每當(dāng)用戶完成一筆交易后，后續(xù)售出價(jià)格會(huì)在原有基礎(chǔ)上按4.9%的比例重復(fù)遞增。看似復(fù)雜的規(guī)則，實(shí)則是傳銷組織為了迷惑參與者，讓他們?cè)凇案呤找妗钡幕孟胫性较菰缴睢?/p>

“若用戶采購(gòu)價(jià)值10000元的手表，需額外支付3.5%的手續(xù)費(fèi)。平臺(tái)會(huì)在10000元的采購(gòu)金額上，上漲4.9%即以10490元將手表出售，一旦手表被其他用戶購(gòu)得，出售會(huì)員可以獲得這10490元。綜合計(jì)算，用戶實(shí)際獲得的收益為1.4%，即每10000元采購(gòu)金額可賺取140元。”鄧文韜舉例道，此外，手表每完成一次交易，商品售價(jià)就會(huì)在原有基礎(chǔ)上遞增4.9%。

此外，“私域商城”平臺(tái)還引入拉新獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。用戶必須先完成消費(fèi)與采購(gòu)，方可晉升為黃金會(huì)員。晉升后，每成功推薦一名新用戶（即“拉人頭”），若新用戶進(jìn)行采購(gòu)，推薦人將獲得其采購(gòu)金額0.4%的返利收益。“這正是傳銷的典型特征。”鄧文韜強(qiáng)調(diào)。

沙龍會(huì)議營(yíng)造“合法”形象

2024年9月，周某春、熊某民先后注冊(cè)成立高安市旺某電子商務(wù)有限公司和高安市壤某電子商務(wù)有限公司，以先前成立的物品置換分公司場(chǎng)地作為工作室，正式啟動(dòng)高安地區(qū)“私域商城”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。在沈某的商城中，熊某民是周某春的上線，由于周某春發(fā)展會(huì)員迅速，沈某安排周某春在高安發(fā)展下線，注冊(cè)公司開設(shè)新店，將熊某民及其團(tuán)隊(duì)并入周某春店中。

“該傳銷公司設(shè)定了極具誘惑力的晉升規(guī)則，若會(huì)員團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)40人以上、資金流水達(dá)80萬元以上，會(huì)員可以申請(qǐng)成為店長(zhǎng)并開設(shè)新店從而賺取手續(xù)費(fèi)。”鄧文韜介紹，這種規(guī)則看似提供“致富”機(jī)會(huì)，實(shí)則是傳銷組織騙取更多資金的手段。

2024年11月至12月，周某春與熊某民的傳銷團(tuán)隊(duì)規(guī)模迅速擴(kuò)張，招募了大量下線人員。這些下線人員按照該發(fā)展模式不斷發(fā)展會(huì)員，拓展網(wǎng)絡(luò)，并且在符合條件之后注冊(cè)公司開設(shè)新店繼續(xù)發(fā)展會(huì)員從而牟利。

據(jù)悉，這些商城店鋪均在高安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記，注冊(cè)了電子商務(wù)有限公司。為進(jìn)一步營(yíng)造“正規(guī)合法”形象，每當(dāng)新店開業(yè)時(shí)，二人會(huì)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員在城區(qū)某酒店舉辦典禮，并定期組織沙龍會(huì)議交流“業(yè)務(wù)心得”。

“該項(xiàng)目為了吸引會(huì)員加入，降低會(huì)員的警惕意識(shí)，謊稱業(yè)務(wù)核心為正規(guī)網(wǎng)上商城服務(wù)，并強(qiáng)調(diào)平臺(tái)已備案登記，并且租賃某云服務(wù)器，以此讓參與人放下戒備。”鄧文韜說。

會(huì)員到了一定級(jí)別，獨(dú)立發(fā)展后仍需按店內(nèi)盈利金額的0.875%向上級(jí)繳納“顧問費(fèi)”。“這一費(fèi)用實(shí)為鞏固層級(jí)關(guān)系、強(qiáng)化成員控制的重要手段。”鄧文韜指出。

此外，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間呈現(xiàn)典型資金盤特征：用戶售出手表后，若想停止采購(gòu)提現(xiàn)利潤(rùn)，會(huì)被強(qiáng)制要求再次采購(gòu)。隨著時(shí)間推移，缺乏新用戶加入導(dǎo)致資金鏈斷裂，最終會(huì)員無法正常提現(xiàn)。

“手表交易價(jià)格被人為操控，不斷上漲。一個(gè)表交易幾次后價(jià)格可能漲至2萬元，他們甚至拆分表塊降低價(jià)格出售，讓更多人參與。”鄧文韜表示，這些手表進(jìn)貨價(jià)不足1000元，傳銷組織通過漲價(jià)騙取資金。

“私域商城”平臺(tái)已全面停運(yùn)

經(jīng)警方調(diào)查，參與該傳銷項(xiàng)目的群體以家庭主婦、高齡退休老人及個(gè)體小微商戶為主。“這類群體普遍存在時(shí)間寬裕、手頭有一定積蓄且希望補(bǔ)貼家用的現(xiàn)實(shí)需求，為傳銷組織提供了可乘之機(jī)。”鄧文韜指出，被害人常因風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知短板，在“高收益”陷阱中喪失判斷力。

“我們?cè)谂挪橹邪l(fā)現(xiàn)，部分人員曾短暫獲利并提現(xiàn)，但大多數(shù)參與者虧損。其中早期退出者通常沉默，不愿報(bào)案，而受損者更傾向通過報(bào)案追回?fù)p失。”鄧文韜說。

今年2月份接到大批群眾反映后，民警迅速行動(dòng)。前期投入一個(gè)月走訪排查，收集證據(jù)數(shù)十份，于3月17日正式立案。

“3月20日，我們?cè)谥苣炒汉托苣趁竦奈锲分脫Q公司將二人抓獲，并且在公司中發(fā)現(xiàn)傳銷材料。”鄧文韜表示，從接報(bào)案到立案再到抓捕，民警耗時(shí)近兩個(gè)月，前期工作確保涉案人數(shù)和證據(jù)符合立案打擊要求。

在前期偵查中，民警發(fā)現(xiàn)周某春曾有前科，2017年因涉嫌傳銷被警方依法立案?jìng)刹椋?020年被法院判刑。這一線索有效推動(dòng)了偵破進(jìn)展。據(jù)周某春、熊某民供述，二人直接非法獲利超100萬元。該傳銷平臺(tái)涉案總金額1300余萬元，累計(jì)致100余名被害人損失150余萬元。

“除已歸案的二人外，后續(xù)將核查其他涉案人員。若違法情節(jié)達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)，將依法追究其刑事責(zé)任；未達(dá)刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)、符合行政處罰條件的，將依法移交市場(chǎng)監(jiān)督管理部門處理。”鄧文韜表示。

截至目前，高安地區(qū)“私域商城”平臺(tái)已全面停運(yùn)，用戶無法提現(xiàn)，各分店停止采購(gòu)寄賣活動(dòng)。犯罪嫌疑人周某春、熊某民因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

來源：新法治報(bào)·贛法云客戶端（文/王穎娜 龔辰欣 記者程呈 圖/受訪單位提供）